برچسب: مبارزه با پولشویی
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس... مخالف تصویب لوایح fatf است تاکید کرد استنباط من این... تحریم ها برای کشور عزت به دنبال داشت و استکبار... آیند در بحث fatf نیز باید همین راه را پیش...
کد خبر: ۳۱۶۶۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
معاون بانک مرکزی:
مبادله آن در کشور قابل رصد نیست اما بر اساس... سی و هفت هزار میلیارد ریال مبادله رمز ارزها در...
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت بر... اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت... دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع... شدن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است وی با...
کد خبر: ۳۱۶۶۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
رئیس قوه قضاییه خبر داد:
رئیس قوه قضاییه گفت آمریکا مدعی مبارزه با تروریسم بود... اما قهرمانان مبارزه با تروریسم را هدف قرار داد و... را به عنوان قهرمانان مبارزه با تروریسم می شناسند به... در بغداد برگزار شد از موافقت مقام معظم رهبری با...
کد خبر: ۳۱۵۱۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
همچنین طبق گفته مدیر عامل بانک صادرات ایران در این... زمینه برای مسدود کردن کارت ها "چند بار اخطار داده... را تغییر داده ولی به بانک اطلاع نداده است "...
درحالیکه بانک مرکزی دلیل مسدود شدن حساب های بانکی اتباع... افغانی را نداشتن کد شهاب به منظور مبارزه با پولشویی... حساب باز کنند و با این اقدام بانک مرکزی هزاران... بانکی به صورت اختصاصی صادر و در تمام بانک ها...
کد خبر: ۳۱۴۶۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
قیمت گذاری تولیدات و کالاهای با دوام به نرخ ارز... ایم و شرایط سخت قبلی تکرار نخواهد شد اینکه بانک... مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز است به هیچ وجه... صحیح نیست و تمام تلاش ما در بانک مرکزی تعدیل...
رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام این که تصمیمی برای... سود سپرده بانکی نداریم گفت واردکنندگان پیش بینی کاهش نرخ... کاهشی شده است همچنین بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ... ارز است و با توجه به این که انتظارات تورمی...
کد خبر: ۳۱۴۴۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
آنطور که مسئولان بانکی می گویند اطلاع رسانی در این... و بانک ها به مشتریان اتباع خارجی هشدار داده بودند... که سریعتر نسبت به اعلام کد اتباع خود نزد شعب... بانکی اقدام کنند ...
درحالی از صبح روز پنج شنبه کارت بانکی تعدادی از... مهاجرین افغان به دلیل عدم اعلام کد اتباع به بانک... مسدود شد که از بانک های عامل خبر رسیده که... مسدود شدن کارت های بانکی مهاجرین افغان از صبح روز...
کد خبر: ۳۱۴۲۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
گشایشی ایجاد نکند نظرم منفی است اگر مشکل مردم با... آن می شوم اما بنده بر این باورم که این...
احمد توکلی فضای مجمع تشخیص درباره لوایح fatf را مثبت... خبرآنلاین با احمد توکلی سیاستمدار اصولگرا را بخوانید آقای توکلی... باشد نظرم عوض می شود یعنی اگر دلایلی بیاورند که... ضعیف باشد تأثیر تحریم ها زیاد می شود این دولت...
کد خبر: ۳۱۳۸۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
و ارتقای مرکز با توجه به عملکرد دو ساله آن... رسید پژوهشکده حقوق و قانون ایران حقآ با چهار گروه... با استفاده از نرم افزار انحصاری مرکز و تشکیل بزرگترین... به عبارت دیگر مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه بزرگترین بانک...
کد خبر: ۳۱۲۸۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
شده را برای دادستان می فرستد و دادستان با استفاده... از ظرفیت های قوه قضاییه تحقیق درباره منشا اموال مورد...
آن را تبدیل به قانون کرد این قانون که با... هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال... و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند در همین... و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با...
کد خبر: ۳۱۲۸۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
مسعود خاتونی عضو هیات مدیره بانک هم در این نشست... با تاکید بر اینکه اگر ما به عنوان مشتریان نظام... سلامت و نظام بانکی در سلامت نباشیم قطعا جرم یک... قدم جلوتر از ما خواهد بود و بهداشت اعتباری رعایت...
رییس مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات... وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اراده راسخ... سالم سازی محیطی و مبارزه با تخلف و فساد گفت... بانک ملی ایران در بحث نظارت هوشمند از راه دور...
کد خبر: ۳۱۲۶۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی ره با حضور احمد... توکلی برگزار شد وی در این نشست با بیان اینکه... حفظ شود و باید در هر موردی این نکته رعایت... شود اظهار داشت بنابراین رابطه با آمریکا پذیرش fatf و...
کد خبر: ۳۱۲۵۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
کاووس ایرج پور عضو هیات مدیره بانک هم با بیان... این که بانک از حداکثر توان خود برای تسهیلات دهی... موضوع منابع و مصارف بانک در کنار رفاه کارکنان به...
عملکرد واحدهای صف بانک ملی ایران امروز با حضور... از روابط عمومی بانک ملی ایران دکتر محمدرضا حسین زاده... مدیرعامل بانک در این همایش یک روزه ضمن تقدیر از... قبولی را شاهد هستیم که باید تداوم داشته باشد وی...
کد خبر: ۳۱۲۵۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
می گویند کسانی که خودشان دچار پولشویی هستند نمی خواهند... مبارزه با پولشویی دنبال بشود و از این جهت دو... قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ تصویب شده و...
طباطبائی اولین جلسه از سلسله جلسات استدلالِ مصلحت با حضور... حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار... شد مصباحی مقدم در این جلسه گفت می گویند کسانی... که خودشان دچار پولشویی هستند نمی خواهند مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۱۲۴۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی fatf داغ... شده است بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان... مبارزه با فساد در داخل کشور است ادعایی که می... اقدام fatf برای رسیدگی به موضوعات پولشویی و فساد در...
کد خبر: ۳۱۱۶۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
مصلحت نظام ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری...
به سوالی درباره ادعای بررسی مجدد لوایج fatf در مجمع... جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره fatf نشد آیت الله... ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود... نظام ارجاع دادند رضازاده بعید است رهبری با تمدید مهلت...
کد خبر: ۳۱۰۹۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی خبر داد؛
ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به...
مدیر اطلاعات امنیت بانک مرکزی گفت این بانک موضوع شناسایی... درگاه هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت... با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه های مهمی برای... مبارزه با این مقوله طراحی کرده است به گزارش روابط...
کد خبر: ۳۱۰۶۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد می کند...
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه... به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات... نادعلی زاده در برنامه صبح به خیر ایران درباره اصلاحیه... بلامحل را کاهش داد این قانون همچنین اهداف مبارزه با...
کد خبر: ۳۰۹۸۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت همه... جانبه ضوابط مبارزه با پولشویی اعم از سقف های مجاز... تراکنش و هویت سنجی مشتریان توسط بانک ها گفت بانک... مرکزی برنامه ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد به...
کد خبر: ۳۰۸۳۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
برای ازریابی آمادگی پدافند غیر عامل بیمه مرکزی:
براساس این گزارش با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در...
همزمان با هفته بزرگداشت پدافند غیر عامل مانور ارزیابی پایداری... شبکه برق بیمه مرکزی در روز شنبه دهم آبان ماه... به نقل از بیمه مرکزی این مانور با هدف ارزیابی... براساس این گزارش با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در...
کد خبر: ۳۰۷۶۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
- نشست با رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص...
کمیسیون ویژه با حضور رئیس مرکز پژوهش های مجلس -... بررسی راهکارهای وصول و تسویه مطالبات مرتبط با تسهیلات گیرندگان... - پیگیری تفاهم های جلسه مورخ ۱۷ مهر ۹۹ درباره... بنیان کمیسیون اجتماعی - جلسه با وزیر تعاون کار و...
کد خبر: ۳۰۷۱۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
